Giełdowe dyskusje

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i 8 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszym ciągu uchwały "Rozporządzeniem", Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki – na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale – do nabywania przez Spółkę akcji własnych TVN SA w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności /"Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A."/.

§ 2

1. Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Walne Zgromadzenie na następujących warunkach:
1) łączna liczba akcji objętych Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. wyniesie nie więcej niż 35 milionów akcji oraz nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A.,
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. nie będzie większa niż 500.000.000 zł. (pięćset milionów złotych),
3) upoważnienie do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A przez Walne Zgromadzenie Spółki,
4) Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A.,
5) Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. mogą być objęte zarówno akcje na okaziciela notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i akcje imienne Spółki,
6) Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. powinien być realizowany za pośrednictwem domu maklerskiego z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji.
2. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki – do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
§ 4

Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A.

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007 oraz w latach wcześniejszych maksymalną kwotę 471.750.000 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.